中华人民共和国反洗钱法
法律发布时间： 2006年12期
中华人民共和国反洗钱法（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）第一章 总 则第一条 为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定本法。第二条 本法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条 国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关
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全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国人民法院组织法》的决定
法律发布时间： 2006年12期
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国人民法院组织法》的决定（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议决定对《中华人民共和国人民法院组织法》作如下修改：第十三条修改为：“死刑除依法由最高人民法院判决的以外，应当报请最高人民法院核准。”本决定自2007年1月1日起施行。《中华人民共和国人民法院组织法》根据本决定作修改并对条款顺序作调整后，重新公布。
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全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国银行业监督管理法》的决定
法律发布时间： 2006年12期
全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国银行业监督管理法》的决定（2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议决定对《中华人民共和国银行业监督管理法》作如下修改：一、增加一条，作为第四十二条：“银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，经设区的市一级以上银行业监督管理机构负责人批准，可以对与涉嫌违法事项有关的单位和个人采取下列措施：“（一）询问有关单位或者个人，要求其对有关情况作出说明；”（二）查阅、复制有关财务会计、财产权登记等文件、资料；“（三）对可能被转移、隐匿、毁损或者伪造的文件、资料，予以先行登记保存。”银行业监督管理机构采取前款规定措施，调查人员不得少于二人，并应当出示合法证件和调查通知书；调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，有关单位或者个人有权拒绝。对依法采取的措施，有
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大连远东房屋开发有限公司与辽宁金利房屋实业公司、辽宁澳金利房地产开发有限公司国有土地使用权转让合同纠纷案
最高人民法院公报案例发布时间： 2006年12期
大连远东房屋开发有限公司与辽宁金利房屋实业公司、辽宁澳金利房地产开发有限公司国有土地使用权转让合同纠纷案【裁判摘要】一、根据《中华人民共和国合同法》第七十九条、第八十条的规定，债权人可以将合同权利全部或者部分转让给第三人，转让只需通知到债务人即可而无需征得债务人的同意。因此，转让行为一经完成，原债权人即不再是合同权利主体，亦即丧失以自己名义作为债权人向债务人主张合同权利的资格。二、当事人的起诉被人民法院裁定驳回，该裁定已经发生法律效力的，如果当事人对该裁定不服，除依法通过启动审判监督程序对案件重新审理外，不得在以后的诉讼中主张与该生效裁定相反的内容，亦不能就同一诉讼标的重复起诉。 最高人民法院民事裁定书(2005)民一终字第95号上诉人（原审被告）：大连远东房屋开发有限公司，住所地：辽宁省大连市沙河口区民权北二街2号。法定代表人：刘秉强，该公司董事长。委托代理人：于沄，辽宁大连大显集团有限
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鸿润锦源（厦门）房地产开发有限公司与彭雄浑、鸿润集团房地产投资有限公司商品房预售合同纠纷案
最高人民法院公报案例发布时间： 2006年12期
鸿润锦源（厦门）房地产开发有限公司与彭雄浑、鸿润集团房地产投资有限公司商品房预售合同纠纷案【裁判摘要】根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条第（四）项和第三十八条的规定，管辖权异议是指当事人对案件是否属于人民法院受理范围或者是否由受诉人民法院管辖提出的异议。当事人有权提出管辖权异议，但当事人以其不是适格被告为由提出管辖权异议，不符合上述规定，不属于管辖权异议。当事人是否属于适格被告，应当经人民法院实体审理确定。 最高人民法院民事裁定书（2006）民一终字第34号上诉人（原审被告）：鸿润锦源（厦门）房地产开发有限公司，住所地：福建省厦门市禾祥西路325号华鸿花园4座1楼A、B、C单元。法定代表人：许礼评，该公司董事长。委托代理人：林涛，福建知圆律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：彭雄浑（PENG STEPHEN）,男，1945年8月15日出生，香港居民，住香港九龙红磡民乐街21号富高
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最高人民法院关于深入开展社会主义法治理念教育的通知
司法文件发布时间： 2006年12期
最高人民法院关于深入开展社会主义法治理念教育的通知法发〔2006〕24号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：日前，中央政法委召开了“深入开展社会主义法治理念教育”电视电话会议，罗干同志在会上发表重要讲话，充分肯定了全国政法机关开展社会主义法治理念教育的成果，明确指出了工作中存在的差距，就下一步开展社会主义法治理念教育提出了具体要求。根据各地开展教育的情况，中央政法委决定把集中教育阶段的时间延长到明年上半年，并要求各级政法机关对这项工作进行再动员、再部署。根据中央政法委这一要求，结合法院工作实际，现就如何深入开展社会主义法治理念教育通知如下：一、进一步提高认识，继续深入抓好学习、研讨和实践活动自社会主义法治理念教育活动启动以来，各级人民法院党组普遍重视，教育活动取得了一定成效。但是，活动开展并不平衡，有的法院对这项教育的认识还不够深
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最高人民法院关于海事审判工作发展的若干意见
司法文件发布时间： 2006年12期
最高人民法院关于海事审判工作发展的若干意见法发〔2006〕27号海事审判是人民法院审判工作的重要组成部分。1984年11月，全国人大常委会作出《关于在沿海港口城市设立海事法院的决定》，首次明确了海事法院的法律地位。最高人民法院根据这一决定，先后在大连、天津、青岛、上海、广州、武汉、海口、厦门、宁波和北海设立了10个专门审理海事海商纠纷案件的海事法院。海事法院所在地的高级人民法院负责审理不服其辖区内海事法院的判决和裁定提起的上诉案件，并对海事法院的审判工作进行监督。最高人民法院负责监督、指导全国海事审判工作。至此，我国成为世界上建立专门海事司法机构最多的国家。海事法院成立以来，坚持公正司法、一心为民，坚持与时俱进、开拓创新，坚持遵循海事审判规律，不断完善海事诉讼制度，不断提高审判质量和效率，充分发挥专门审判职能，依法公正审理了大量海事海商纠纷案件，为经贸和航运事业的发展提供了优质的司法保障，
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最高人民法院关于人民法院在审理涉及汇达资产托管有限责任公司清收、处置不良资产所形成的案件时适用相关司法解释规定的通知
司法文件发布时间： 2006年12期
最高人民法院关于人民法院在审理涉及汇达资产托管有限责任公司清收、处置不良资产所形成的案件时适用相关司法解释规定的通知法〔2006〕298号各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院：汇达资产托管有限责任公司（以下简称汇达资产公司）系经银监会、财政部、中国人民银行批准，于2005年8月1日成立的专门接收、管理和处置中国人民银行历史遗留的不良资产的国有资产管理公司，其前身是光大资产托管有限责任公司，现为中国信达资产管理公司的控股子公司。根据银监会“银监复〔2005〕148号”批复规定，汇达资产公司执行现行国有资产管理公司的有关政策和制度。为了确保汇达资产公司资产处置工作的顺利进行，降低该类不良资产处置的成本，现就与其民事诉讼相关的问题通知如下：人民法院在审理涉及汇达资产公司在清理、处置中国人民银行历史遗留的不良资产所形成的纠纷案件时，应同样适
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中华人民共和国合伙企业法
法律发布时间： 2006年11期
中华人民共和国合伙企业法（１９９７年２月２３日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过２００６年８月２７日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十三次会议修订）第一章 总 则第一条 为了规范合伙企业的行为，保护合伙企业及其合伙人、债权人的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济的发展，制定本法。第二条 本法所称合伙企业，是指自然人、法人和其他组织依照本法在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。普通合伙企业由普通合伙人组成，合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。本法对普通合伙人承担责任的形式有特别规定的，从其规定。有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。第三条 国有独资公司、国有企业、上市公司以及公益性的事业单位、社会团体不得成为普通合伙人。第四条 合伙协议依法由全体合伙人协
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新疆亚坤商贸有限公司与新疆精河县康瑞棉花加工有限公司买卖合同纠纷案
最高人民法院公报案例发布时间： 2006年11期
新疆亚坤商贸有限公司与新疆精河县康瑞棉花加工有限公司买卖合同纠纷案【裁判摘要】在审理合同纠纷案件中，确认违约方的赔偿责任应当遵循“可预见性原则”，即违约方仅就其违约行为给对方造成的损失承担赔偿责任，对由于市场风险等因素造成的、双方当事人均不能预见的损失，因非违约方过错所致，与违约行为之间亦没有因果关系，违约方对此不承担赔偿责任。 最高人民法院民事判决书（2006）民二终字第111号上诉人（原审原告）：新疆亚坤商贸有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京路泰翠城花园小区1号楼1层7号。法定代表人：乔凤金，该公司执行董事。委托代理人：王可，该公司监事。委托代理人：邹建章，该公司副经理。上诉人（原审被告）：新疆精河县康瑞棉花加工有限公司，住所地：新疆维吾尔自治区精河县大河沿子镇二牧场。法定代表人：李松才，该公司董事长。委托代理人：周玲，北京宝隆律师事务所律师。上诉人亚坤商贸有限公司（以下
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